Miliaran Bitcoin Dibuang Dari Ponzi Terbesar Ketiga Dalam Sejarah
Penipuan Ponzi terbesar ketiga dalam sejarah, Plus Token Wallet, diduga telah menipu para investor dari $ 3 miliar dalam cryptocurrency. Lebih dari $ 2,1 miliar dari ini ada dalam Bitcoin. Ketika pelaku log out, koin-koin ini dapat membanjiri pasar dan harga tangki.
Latar belakang pada Token Plus
Token Plus Wallet diduga sebagai Penipuan Ponzi terbesar ketiga di dalam sejarah, diperkirakan telah menipu para investor dari $ 3 miliar dalam (mata uang digital) cryptocurrency. Kurang lebih diperkirakan $ 2,1 miliar, ada dalam Bitcoin. Ketika pelaku sign out, koin-koin ini dapat membanjiri pasar dan harga tangki.
Token Plus Wallet merupakan aplikasi seluler yang dipromosikan di Negara-negara Cina, Korea Selatan, dan Asia Tenggara dengan mengiming-imingi pengembalian dana bulanan 6 hingga 18 persen/bulan. Pengembalian ini, diklaim dari proyek melalui arbitrase cryptocurrency, perdagangan, dan penambangan “mirip dengan klaim yang dibuat oleh koin seperti BitConnect” Orang-orang diajak untuk merekrut orang lain di bawah mereka, dalam struktur pemasaran multi-level (MLM) yang digunakan oleh bisnis seperti Amway, Avon, dan Mary Kay.
Namun, perbedaan utama dengan Amway adalah bahwa Token Plus tidak benar-benar melakukan penjualan produk atau layanan. Pendapatan yang mereka peroleh, dibuat secara eksklusif dari investasi minimum $ 500 dari berpartisipasi dalam aplikasi dan ‘investasi’ tambahan yang dibuat dalam Bitcoin, Ethereum, EOS, dan koin lainnya yang dapat ditukar dengan PlusTokens yang sangat menarik minat karena menjajikan keuntungan 6-18persen/bulan. Lebih tepatnya, aplikasi menghasilkan uang dengan membayar investor lama dengan uang dari investor baru “ciri khas seorang Ponzi”
Dengan strategi proyek sebagai MLM, penipuan ini dapat tumbuh dengan pesat di Asia, dengan perkiraan yang telah dilaporkan menghasilkan $ 3 miliar.
Payung Hukum Besar
Awal Juni, afiliasi PlusToken mulai mengalami penangguhan penarikan. Tidak lama kemudian, tidak bisa melakukan penarikan sama sekali. Chen Jingbo, pemimpin PlusToken dengan jelas terbuka, menulis pesan berikut pada 1 Juli di Facebook:
“Plustoken dipengaruhi oleh serangan hacker. Untuk memastikan keamanan aset pengguna, kami akan memutakhirkan dan melindungi sistem secara keseluruhan, dan menangguhkan bisnis pengisian koin hingga 5 Juli. Semuanya baik-baik saja, tetapi hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. “
27 Juni, media China melaporkan bahwa Plus Token secara resmi scam! diikuti oleh laporan 29 Juni yang merinci penangkapan enam warga negara Cina di pulau Vanuatu karena melakukan “penipuan internet.”
Publikasi China 36KR lalu mengkonfirmasi bahwa ini merupakan enam pemimpin yang terhubung dengan Plus Token, melaporkan kerugian investor sebesar ¥ 20 miliar ($ 2,8 miliar) dari penipuan yang mengutip sumber-sumber “dekat dengan polisi China.”
Miliaran Bitcoin dan Ethereum dapat membanjiri pasar
Tidak sampai bulan Agustus bahwa penipuan ini semakin jelas. Dovey Wan, mitra pendiri di Primitive Ventures dan seorang ahli di kripto Tiongkok, menemukan alamat dompet yang terkait dengan penipuan yang melebihi 200.000 BTC ($ 2,15 miliar) dan 800.000 ETH ($ 158 juta), bersama dengan jumlah EOS yang tidak diketahui.
Kerugian investor yang mencapai sekitar $ 3 miliar akan menjadikan PlusToken sebagai salah satu skema Ponzi terbesar yang pernah ada. Sebagai referensi, dua penipuan Ponzi terbesar dalam sejarah, yang dilakukan oleh Bernie Madoff dan Robert Stanford, menyebabkan kerugian investor diperkirakan $ 20 miliar dan $ 7,2 miliar. BitConnect crypto-scam yang ikonik merusak sekitar $ 2 miliar kerusakan. Ada kasus kuat bahwa Plus Token akan menjadi penipuan Ponzi terbesar ketiga yang pernah dilakukan jika kerugian dari penipuan dikonfirmasi.
Wan juga mengutip laporan yang belum dikonfirmasi bahwa crypto ini sedang menuju pertukaran, seperti Binance, dalam jumlah sekitar $ 1 juta. Penjualan koin-koin ini dimulai pada awal Juli, menurut audit keamanan dari Peckshield.
Yang perlu diingat adalah bahwa meskipun pemimpin tingkat tinggi mungkin telah ditangkap, bukan tidak mungkin penipu ini memiliki banyak pemimpin tingkat kedua lainnya, terutama pada skala ini, yang dapat terus mencuci koin-koin ini.
Lebih optimis, banyak dari alamat BTC berada dalam format P2SH, menunjukkan mereka adalah dompet multi-sig. Dengan banyak pemimpin Plus Wallet di balik jeruji, banyak dari koin ini bisa menjadi sepenuhnya tidak dapat diakses, secara fungsional untuk mengurangi pasokan Bitcoin dan meningkatkan harga.
Sementara itu, sebuah laporan dari Bloomberg membantah bahwa token sedang dijual di pasar, mengutip penelitian dari TokenAnalyst. Diduga, hanya beberapa alamat yang terkait dengan PlusToken yang memiliki saldo material Bitcoin yang dipindahkan.
Analisis dampak pasar potensial
Apabila 200.000 BTC membanjiri pasar, dampak pada harganya akan signifikan. Berdasarkan pasokan 17,9 juta BTC saat ini yang tidak disesuaikan, koin akan memperkenalkan kembali 1,1 persen dari yang beredar ke pasar. Dengan kapitalisasi pasar yang terealisasi sebesar $ 99,5, yang mengukur kapitalisasi pasar dengan menentukan harga koin saat mereka terakhir kali dipindahkan pada rantai, itu mewakili ekspansi 2,1 persen untuk memasok.
Berdasarkan gelombang HODL 7 hari, yang mengukur koin terakhir kali dipindahkan on-chain (hanya 4,2 persen dari semua koin yang dipindahkan dalam 7 hari terakhir) menunjukkan pasokan 7 hari yang beredar saat ini sebesar 752.000 BTC. Ini berarti likuidasi 200.000 BTC akan menghasilkan ekspansi 26,6 persen dari pasokan 7 hari.
OpenMarketCap, yang mengumpulkan data dari “pertukaran tepercaya,” yang cenderung memiliki angka kemiringan yang signifikan dari perdagangan, melaporkan volume perdagangan riil 24 jam sebesar $ 1,5 miliar. Jumlah Bitcoin yang dapat dibuang di pasar adalah 1,4 kali lipat dari ini.
Dampak yang tepat pada harga pasar BTC tidak dapat diketahui. Beberapa pelaku pasar menyiarkan semua penawaran mereka dan bertanya karena hal itu akan membuatnya mudah untuk berdagang melawan mereka. Namun demikian, mengingat skala penipuan yang sebenarnya, kelanjutan likuidasi aset kripto Plus Token akan memiliki dampak material mendalam di pasaran.
Sumber : cryptoslate.com